稽查案例:某电子商务公司淘宝账户被税务稽查
1、国家税务总局杭州市税务局第二稽查局对杭州某电子商务公司进行了税务稽查，依法公告送达了《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》。稽查背景与公告发布国家税务总局杭州市税务局第二稽查局对杭州*电子商务有限公司开展了税务稽查工作。
2、徐州电动车有限公司因未按规定设置账簿、未纳税申报及隐瞒销售收入被税务稽查处罚，合计罚款339341元*。
3、又一电商因偷逃税款被税务机关查处，连补带罚共计467万余元。自9月起，电商从业者需杜绝以下违规行为，以避免类似处罚。
4、案例核心结论：昆明某商贸有限公司因11年间隐瞒电商平台销售收入39亿元、偷逃税费203万元，被税务部门依法追缴税款并处以75万元罚款，案件凸显电商行业税务合规风险及数据监控的执法效能。
市采通:外汇局通报10起非法买卖外汇案,罚款超2000万!
月10日，国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇案例，总罚款超2000万元人民币。具体案例及处罚情况如下：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司：非法买卖外汇14笔，涉案金额130.1万美元，被处以罚款13万元人民币。沈阳华锐世纪投资发展有限公司：非法买卖外汇7笔，涉案金额84万美元，被处以罚款76万元人民币。
恶意差评,法律不容!
恶意差评，法律不容！在数字化时代背景下，网络平台已成为商品交易的重要场所，电子商务的迅猛发展在带来便利的同时，也伴随着一系列法律挑战。其中，网络恶意差评行为便是近年来愈发凸显的问题之一。此类行为不仅严重损害了电商企业的合法权益，更破坏了网络交易环境的公平与诚信。近期，某电子商务公司便遭遇了网络恶意差评的风波。
网络恶意差评行为违反法律法规，会受到法律制裁，电子商务企业及消费者应共同维护网络交易公平正义。
恶意刷差评应严厉打击 网络评价的公正性：网络评价是消费者选择商家的重要参考依据。恶意刷差评不仅损害了商家的合法权益，也破坏了网络评价的公正性和可信度。加强监管与惩罚：对于恶意刷差评的行为，相关部门应加强监管，严厉打击。同时，平台也应建立完善的评价审核机制，及时发现并处理恶意评价。
等待审核：提交申诉后，淘宝平台会对申诉材料进行审核。申诉结果：审核通过，差评可能会被删除或修改；审核不通过，差评将保留。对于淘宝的申诉结果不满意怎么办再次申诉：如果卖家认为申诉结果不公，可以在规定时间内提交补充材料进行再次申诉。
恶意差评的负面影响不容忽视。对作品而言，大量片面负面评价可能误导潜在观众，掩盖其作为经典作品的创新价值与文化影响力。对粉丝群体而言，长期面对恶意攻击会引发心理压力，迫使粉丝陷入无休止的辩解，破坏网络交流生态。更深远的是，此类行为助长了“非黑即白”的极端思维，削弱了多元审美共存的包容性。
恶意差评现象 在各大评分平台上，《长津湖》的评分出现了不少争议。
跨境电商典型案例-跨境电商恶意投诉行为的司法规制2
广州互联网法院在李某与某电子商务有限公司信息网络买卖合同纠纷案中，通过审查跨境电商商品来源合法性证据及否定无资质鉴定意见的证明力，明确跨境电商恶意投诉行为的司法规制路径，即以商品合法来源为核心举证责任分配，并严格审查鉴定资质以遏制滥用投诉行为。
平台强制行为：跨境电商平台要求境内企业低价销售或拖欠款项，构成不正当竞争。监管重点 新型网络行为：修订新增的网络不正当竞争条款（如流量劫持、恶意干扰）与域外适用条款结合，形成对跨境电商全链条监管。例如，境外技术公司通过算法操纵境内平台流量，可能同时触犯反不正当竞争与网络安全相关法律。
非法外汇结算与赚取外汇差价具体表现：当电商充值平台实施了规制以外的外汇结算行为，并从中赚取外汇差额时，属于违法行为。例如，陈某国建立非法汇兑网站，采用“境外进账，境内账户用人民币支付”的方式并从中牟利，这种行为就是典型的非法外汇结算。
韩国 韩国于1999年通过实施了《电子商业基本法》，该法旨在通过澄清以电子讯息（electronic message）方式进行交易的法律效力以保证交易的安全和可靠，确保公平交易，该法在电子商务知识产权保护方面提出了一系列立法规制。首先，重新定义了电子商业、网上商店等概念；其次，对“网上经营者”的资格认定较为严格。
司法解释将“通过虚拟货币交易、地下钱庄转移资金、利用跨境电商洗钱”等新型方式纳入规制范围。
支付机构对模式电商风控加码,背后原因与合规指南
支付机构对模式电商风控加码，主要源于监管压力下风险传导机制的影响，以及模式电商自身存在的返利涉传、大商户资金池、刷单炒信等法律风险。合规运营需从返利模式设计、智能风控体系建设、全链路数据监控、公平竞争规则明示及信用合规体系构建等方面入手。
收款码频繁触发风控可通过申请支付通道白名单或使用合规服务商报备解决，同时需规范收款行为以降低风险。具体分析如下：收款码触发风控的常见原因异常支付场景：客户通过长按图片识别二维码进行远程、异地或频繁支付，系统会判定此类操作存在盗刷风险，从而触发风控机制。
线下商户码被风控后，需先明确风控原因，再通过合规流程申请解除，具体步骤如下：第一步：查明风控原因（关键前提） 联系支付机构：直接拨打支付宝/微信支付等支付服务商的官方客服电话，提供商户编号、营业执照等信息，询问风控触发的具体原因（如交易异常、投诉过多、资质不全等）。
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